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下列關(guān)于國務(wù)院金融機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)說法正確的有( ?。?。

2021-07-12   

問題:

[多選] 下列關(guān)于國務(wù)院金融機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)說法正確的有( ?。?。

A . 參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章

B . 監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況

C . 發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機(jī)關(guān)報(bào)告

D . 組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作

E . 對所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求

正確答案:

A,C,E

參考解析:

本題考查考生對各監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)的劃分,主要是中國人民銀行與國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)的區(qū)別。B、D兩項(xiàng)均屬于中國人民銀行的反洗錢職責(zé)。

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