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[判斷題] 《反洗錢法》的調整范圍是境內金融機構。

2021-07-19   

[判斷題] 《反洗錢法》的調整范圍是境內金融機構。

正確答案:

參考解析:

按照《反洗錢法》規定,在我國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構,應當依法采取預防、監控措施,建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務。

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